| ONU - OPS y OMS: Org. Panm de la Salud y Org. Mundial de la Salud |
| $ 870 billones genera por año el crimen transnacional |
| El Telégrafo, Justicia, , Pag. 34 |
| Neutral, Costo $ 1548.54 , Audiencia :57485 , Rating :1.72 |
| Guayaquil, 2015-02-02 |
Las investigaciones que realizó la
Unidad contra el Crimen Organizado
de la Fiscalía de Pichincha eviden-
ciaron que una mujer había simulado
la creación
de una empresa
exportadora
de equipo odontológico
hacia
Venezuela
para
lavar
dinero
proveniente
de un grupo de narcotraficantes
de España;
sin embargo,
comprobar
la información
resultó
complicado
y demoró
la indagación
del
caso.
La fiscal de Pichincha, Tania Moreno,
recordó
que hicieron
las gestiones
con
la Fiscalía
de Venezuela
y
descubrieron
que la supuesta
compañía
en ese
país
se
dedicaba
a comercializar
frutas,
lo cual permitió
determinar
cómo
se
hacía el blanqueo
del dinero
y la sospechosa
que
había
amasado
una fortuna
de $ 10
millones
con
esta
práctica
ilegal,
fue
sentenciada
a 6 meses
de prisión por
lavado
de activos.
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